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San José.- La Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica (Sugef) investiga al banco Scotiabank por el ingreso a cuentas bancarias de millones de dólares aparentemente provenientes de sobornos relacionados con el expresidente peruano Alejandro Toledo.
El Semanario Universidad publicó hoy un reportaje en el que el superintendente de la Sugef, Javier Cascante, confirmó que está en curso un procedimiento administrativo contra la entidad canadiense, el cual podría derivar en sanciones económicas si se encuentran irregularidades.
La investigación gira en torno a si Scotiabank cumplió con sus obligaciones de control sobre el origen de los fondos y perfil del cliente, conocidas como “debida diligencia” y “conozca a su cliente”, antes de permitir que el dinero ingresara a la cuenta.
Las investigaciones de las autoridades de Perú y Brasil indican que al menos 17 millones de dólares de supuestos sobornos fueron movilizados a las cuentas de sociedades anónimas establecidas en Costa Rica.
El fiscal de Legitimación de Capitales de Costa Rica, Luis Carlos Castro, aseguró al Semanario Universidad que el banco pudo haber tenido dificultades para detectar operaciones irregulares debido al perfil del cliente.
También porque los fondos fueron transferidos de otra entidad financiera en el exterior, que tuvo que haber realizado los controles respectivos sobre el origen de los fondos.
La Fiscalía de Costa Rica informó la semana pasada que mantiene congelada, a petición de las autoridades de Perú, una cuenta bancaria que se sospecha está ligada al expresidente Toledo.
En la cuenta, que está a nombre de la sociedad anónima Ecostate Consulting S.A., hay en la actualidad 6,5 millones de dólares.
En tanto, Toledo es acusado de tráfico de influencias y lavado de activos. EFE
