DICEN PUNTO COM
Distrito Nacional.- El Ministerio Publico, en representación de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, en el inicio de la Medida de coerción, solicito al juez José Alejandro Varga que a los imputados le sea impuesto un un año de prisión preventiva, quienes están acusado según el expediente de la quiebra del Banco Peravia . Así mismo solcito que el caso se declare complejo..
En el expediente acusatorio figuran Nelson Serret Sugranez, Jorge Serret Sugranez, Carlos Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Pausides Morales, Nelson Cabral, coronel Florentino de Jesús Acosta, Madgelen Serret, y Yomalys Fernández y María Luisa Guzmán.
Según la acusación del órgano presentada por la fiscal Yeni Berenice Reynoso, Nelso Serret, presidente del Banco, tuvo participación en todas las maniobras fraudulentas que se hicieron en él.
Indico que el coronel Florentino, del Ejército Nacional, quien prestaba servicio en el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), usaba su influencia para vender información privilegiada a los ejecutivos del Peravia, además de intimar a los querellantes del banco.
Asi mismo Jorge Serret, en su función de secretario del Consejo de Administración, levantó actas fraudulentas, fue copartícipe directo de todos los créditos fraudulentos y traspasó bienes a nombre de terceros.
Por su lado a la señora Yesenia Serret, se le acredita de que era quien junto a los principales ejecutivos de la entidad financiera, Daniel Morales Santoro, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray, elaboraba los préstamos. Y que junto a su marido, Luis Herrera Valerio, buscaban personas para que los firmaran.
Mientras que Magdelen Serret, presumiblemente se encargaba de realizar las tasaciones falsas, en las que se sostenían los préstamos, las cuales eran sobre inmuebles inexistentes.
En más de un 90% las tasaciones eran infladas para poder sustentar falsamente que la garantía tenía correspondencia con el monto del préstamo. La abogada María Luisa Guzmán, investigada también por el caso Telefree, tiene una vinculación con el caso por supuestamente realizar actuaciones que eran más propias de un coautor.
Mas implicados, en la que se encuentra la pareja de ejecutivo
El papel de Pausides Morales supuestamente consistía en amenazar e intimidar a denunciantes estafados y buscar personas para darles tarjetas de crédito. Yomalys Albany Fernández Ventura, pareja sentimental de Gabriel Jiménez, tenía dos préstamos y varias tarjetas del Banco, cuyos gastos se pagaban con dinero de los ahorrantes o con préstamos fic
