DICEN PUNTO COM
Distrito Nacional.- 18 may .- La Superintendencia de Bancos y el Banco Central presentaron hoy una querella contra los ejecutivos del intervenido Banco Peravia y otros miembros de la red criminal que cometieron fraude en perjuicio de cientos de personas, informó hoy la Fiscalía del Distrito Nacional.
La Autoridad Monetaria y Financiera se querellaron en contra de 17 personas a quienes se les imputa los tipos penales de violación de la Ley Monetaria y Financiera, falsedad en escritura auténtica, falsedad en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa.
Además, se les imputa la violación de varios artículos de la Ley sobre Lavado de Activos.
La fiscal titular Yeni Berenice Reynoso recibió a los funcionarios de la autoridad Monetaria y Financiera que estuvo representada por miembros del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como por los juristas Miguel Pereyra, Carlos Salcedo, Francisco Álvarez, Tomás Hernández, José Lorenzo Fermín, Manuel Peña Conce, Gregorio García Villavillar y Michel Camacho.
La investigación realizada por el Ministerio Público así como el informe preliminar de la Superintendencia de Bancos y la querella depositada este lunes, establece que en el Banco Peravia se realizaron operaciones fraudulentas en cuentas contables y tentativa de capitalización fraudulenta, fraude en más de un 95 por ciento de las tarjetas de crédito.
A su vez, se les imputa la comisión de fraudes en operaciones en efectivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos, robo de identidad, entre otras manifestaciones propias del crimen organizado.
La Fiscalía del Distrito Nacional coordina acciones junto con la autoridad Monetaria y Financiera y otros organismos del Estado con el objetivo de iniciar la judicialización del proceso Banco Peravia.
